في تصنيف تخصص محاسبة بواسطة
يجب على شركات ومنشات الصرافه إتباع الإجراءات التالية على الأقل للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي

مرحبا بكم في موقع الجواب الشامل ، كل الحلول لكافة الأسئلة في كافة المجالات يشملها الجواب الشامل، حلول الأسئلة المحاسبية وكذلك كل ما تطرحة من سؤال سيتم الاجابة عنه، كن شامل لكل العلوم والمعارف مع الجواب الشامل كي تتميز بمعلوماتك.

يجب على شركات ومنشات الصرافه إتباع الإجراءات التالية على الأقل للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي

الاجابة هي :

 التأكد من استيفاء العميل لنموذج طلب خدمة بكافة أنواعها المعد من قبل الشركة على أن تتضمن تلك النماذج كحد ادني كافة البيانات المطلوبة قانونا .

2- يجب استيفاء الوثائق التالية :

3- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية، وغير اليمنيين يتم اخذ صورة من جواز السفر شريطة أن يكون لدية إقامة سارية المفعول في الجمهورية اليمنية .

4- مستند إثبات محل الإقامة مثل فواتير المرافق العامة أو أيه وسيلة أخرى .

5- أي وثائق أخرى للتحقق من البيانات المسجلة في نماذج طلب الخدمة او لأغراض التحقق من أي بيانات أخرى متعلقة بإجراءات العناية الواجبة التي تراها الشركة .

6- توقيع الموظف المختص على وثائق إثبات الهوية بما يفيد مطابقتها مع الأصل.

7- اتخاذ إجراءات التحقق اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من العملاء من خلال مصادر محايدة وموثوق بها.

1 إجابة واحدة

بواسطة
 
أفضل إجابة
يجب على شركات ومنشات الصرافه إتباع الإجراءات التالية على الأقل للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي

اسئلة متعلقة

1 إجابة
X
مرحبًا بكم في موقع الجواب الشامل، حيث يمكنك طرح استفساراتكم والأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المشرف او من المستخدمين الآخرين .
...